配图与视频（4 图 / 0 视频）

Matichon 马蒂琼The StandardThe StandardKhaosod 每日新闻

⚖️ 以上是原站配图，仅供判断参考。新闻照片不能直接印上 T 恤 —— 它同时受摄影师著作权与 被摄者肖像权双重保护。要用的话请照「T 恤印花建议」里的方式做原创衍生。

详细介绍

11 月 3 日上午，Bitkub Online 交易所资深法务总监拉维普里亚带队到泰国特别调查厅（DSI）技术与信息案件调查组作证。起因是 DSI 在链上追踪中发现，Bitkub 平台上有 49 名客户的交易记录，累计约 1 亿泰铢的资金流向境外在线赌博网站 Shuffle.com。Bitkub 方面的说法是：交易所只能看到自家平台内的转账，一旦客户把币提到外部钱包，再流入赌博网站，现有技术无法做到全部识别和拦截。DSI 已排定另外 11 家相关公司陆续到场说明，并计划与证券交易委员会（SEC）和泰国数字资产协会（TDO）讨论提高交易所的客户筛查标准。此事在泰国 crypto 圈和财经媒体中被追踪报道，属于监管收紧的标志性案件，但对普通消费者来说仍是行业新闻。

事件时间线

1. 2026-11-03 上午

   Bitkub 法务团队到 DSI 作证，说明 49 名客户的链上交易情况

2. 2026-11-03 下午

   DSI 披露涉事交易约 1 亿泰铢，并已约谈另外 11 家公司

3. 后续

   DSI 计划与 SEC、TDO 商讨提高交易所资金筛查标准

热度走势

热度快照还不足以画出曲线，每两小时采集一针，攒够后自动显示

印花指数拆解

口号可印性：

只有「技术有局限」这类行业说法，不构成可印上身的短句

视觉符号性：

纯监管与链上数据新闻，没有任何可提取的标志性画面或形象

生命周期：

案件还会持续跟进，但作为 T 恤素材没有延续性

可穿性：

crypto 洗钱与赌博调查属于犯罪和监管新闻，没人愿意穿在身上

T 恤印花建议

AI 生成

文案与图案提示词生成为团队功能，需登录后使用。资讯浏览、评分拆解与溯源对所有人开放。

溯源（3 条）

• Matichon 马蒂琼th主来源11/03 11:47
  Bitkub แจง DSI ยอมรับ เทคโนโลยี มีข้อจำกัด ตรวจโอนคริปโทฯ เข้าเว็บพนัน ไม่ได้ทั้งหมด
• The Standardth11/03 12:16
  DSI สอบเส้นทางคริปโตฯ โยงคาสิโนออนไลน์ Shuffle.com Bitkub เข้าให้ข้อมูล แจงข้อจำกัดทางเทคโนโลยี เตรียมหารือ ก.ล.ต.-TDO ยกระดับการคัดกรอง
• Khaosod 每日新闻th11/03 15:30
  Bitkub ให้ข้อมูลดีเอสไอ พบธุรกรรมลูกค้า 49 ราย มูลค่า 100 ล้าน โยงเว็บพนัน Shuffle